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大部份参赌人员的资金也都不是用实名开设的银行卡进行交易

2018-07-16 18:40

  为此,警方迅速展开侦查并发现,该团伙通过设立“万达娱乐城”“狮王娱乐城”“瑞虎娱乐城”等多个赌博网站,以“六合彩”“时时彩”“百家乐”等赌博项目与会员对赌,抽水盈利。

  记者今天从广东省揭阳市公安局召开的新闻发布会上获悉,该局在广东省公安厅的指导协调下,联合深圳、广州警方,在三地联合行动,成功摧毁该特大网络赌博团伙。警方抓获陈某峰等158名涉案人员,现场查扣电脑、银行卡等物品一批。目前,已有142人被执行逮捕。

  今年年初,揭阳市网警支队民警在网上巡查时接到群众举报称:“‘万达娱乐城’网站存在赌博行为。”同期,也有群众通过110举报同类问题。

  据揭阳市公安局产业园分局副局长吴旭忠介绍,该团伙共有5名核心骨干成员,以绰号为“阿板”的陈某锋为首,网罗了2号头目、绰号为“大头”的陈某城,此外还有负责财务的陈某丰“阿伟”、推广部管理人员李某周以及负责开卡、取现的江某坤。

  专案机制启动后,专案组在侦查中发现,该涉赌团伙骨干成员经常更换联系方式和落脚点;频繁变换第三方支付的资金账号指定给会员充值,会员充值完成后立即将资金划转至多个账户并迅速提现。

  线上线下同步侦查

  涉案目标无一漏网

  本报广州5月24日电 记者 邓新建 《法制与新闻》记者 邓君 通讯员 孙炀洲 黄桂林

  而团伙获利有两种方式,一是通过操控赔率控制输赢,二是从赌资流水中抽水。提现人员陈某在揭阳普宁提现并交给江某坤,由江某坤把钱从普宁带至深圳交给王某俊或黄某生,由此两人交给团伙2号头目、负责人陈某城。

  此外,赌博网站出现故障由网站提供者张某负责维护,日常维护由董某波负责接洽后联系某科技公司的蔡某星等4人执行维护。

  据悉,该团伙的19个工作室都设在深圳4个区的高档住宅楼内,由于在前期侦查阶段不便打草惊蛇,办案民警只能伪装侦查,还一度被小区的物业管理人员当成嫌疑人跟踪。

  鉴于涉案人员多、涉案金额大,揭阳市公安局立即上报广东省公安厅。广东省副省长、公安厅厅长李春生要求揭阳市局全力侦破,坚决摧毁其网络。揭阳警方立即成立专案组,迅速投入到案件的严密侦查和深挖扩线工作中。

  赌博团伙分工明确

  根据赌博网站的要求,会员注册必须填写真实姓名、手机号码、支付宝、银行卡等,充值最少100元,最多一次10万元。快的话,10分钟就能赌一局“时时彩”。因此,赌博网站的流水非常庞大。

  该团伙实行严格的线性管理模式,不允许工作室与工作室、代理人之间的横向联系。团伙成员除了每月有4天的休息时间可以外出,其他时间吃住都在一起。而就算休息外出也控制在一到两人一组,必须保证每天有足够的“工作人员”在线维护网站的会员吸纳。为了避免引起物业管理人员的注意,或者惊扰邻居惊动警方,该团伙明确规定,在工作室内聚会打火锅、喝酒时不得高声喧哗等。

  警方侦查发现,该网络赌博团伙开发的8个赌博网站,已发展19个“工作室”超过100名业务员,发展代理推广员近两千人,遍布全国各地的注册会员超5万人,涉案金额高达4亿多元。

  3月20日,揭阳警方按照广东省公安厅部署,组织精干警力,联合深圳、广州、揭阳三地开展同步收网行动。在行动中,警方共抓获涉案人员150余人,包括集团老板陈某锋和陈某城、陈某丰、李某周、江某坤5名主要骨干以及财务客服人员、技术维护人员、业务代理人员等在内的全部涉案目标人员无一漏网,现场查扣电脑、银行卡等涉案物品一批。

  “该团伙反侦查意识强,日常管理也很细致。”揭阳市公安局网警支队民警吴尉介绍,“阿板”是一名老赌徒,早年参与赌博,随后协助他人组织线下赌博,后来索性自己组织了网络赌博团伙。为逃避警方打击,他们将服务器设在港,并通过身边认识的人发展骨干和代理,因此过百名骨干之间大多是亲友、熟人关系。

  该团伙购买域名在互联网上投入广告,以广撒网的形式招揽会员,又以满送的形式吸引会员充值,当会员充入资金后,在平台上就化为游戏分。团伙购买了大量银行卡并频繁变更供会员充值使用,而当会员注入资金后,会迅速层层分解到各个账户并迅速提现,仅仅保留部分的钱款在资金池内供会员取现。

  经过两个多月的艰苦侦查,警方逐步厘清了脉络主线,全面掌握了该网络赌博团伙的核心架构、运营方式、管理模式及资金流向。

  “老赌徒”购买并设置8个赌博网站,下设19个“工作室”网罗骨干过百人,发展代理推广员近2000人、会员超5万人,涉案金额4亿余元,月涉案金额高达1.5亿多元。

  该团伙开设的“万达”“狮王”“瑞虎”等多个赌博网站,由张某负责赌博网站开发、设计和维护,由许某渴等负责“工作室”发展“代理人”,并吸收“注册会员”,利用“eaa0493c0d53430a38336146df850ae0彩”“时时彩”“百家乐”等方式设赌,参赌人员须通过客服提供的在线支付平台账号进行充值后才能成为“会员”参赌。会员赢钱后要提现,须由客服用私户转账提现。

  针对这一情形,揭阳警方多次召开专门研讨会进行攻坚,专案组选准突破口,由从嫌疑人赌博线路、赌博资金流转以及其上下线等方面进行排查,香港6合彩网站大全,从而成功缩小了侦查范围。在侦查过程中,专案小组民警在网上海量数据中,排查出上千条网上赌博线索,并经过反复核实查询和比对,对有效线索进行落地。

  除了调取真正的银行流水工作困难外,大部份参赌人员的资金也都不是用实名开设的银行卡进行交易,而是利用其他人员的身份证开设的银行卡进行资金流转,全面查清涉赌资金和涉赌人员的工作量巨大。

  在全面摸清该团伙架构、资金往来、涉案人员落脚点等情况后,抓捕时机已经成熟。为确保团伙主要成员如数落网,根据揭阳市副市长、公安局长马儒生部署,3月18日,揭阳市公安局副局长陈卢荣带队赴深圳,与深圳市局召开协调会议,全面、详细布置收网行动方案,逐一明确抓捕要求,层层压实抓捕责任。